Ce jeudi au Centre international de conférence de Bamako se tient un atelier de dissémination du Rapport de l’évaluation des Risques du blanchiment de capitaux et financement du terrorisme (BC/FT) au niveau national.
En 2018 le Mali qui s’est volontairement soumis à son Évaluation nationale des risques (ENR) de blanchiment de capitaux et financement du terrorisme, à pu à travers cette démarche autoévaluative, analyser et évaluer les menaces et les vulnérabilités au BC/FT au niveau sectoriel, national, qu’au niveau spécifique de l’inclusion financière.
L’atelier composé de trois exposés s’articule sur les menaces de blanchiment de capitaux et financements du terrorisme, les vulnérabilités et les risques de financement du terrorisme.
Selon le rapport de la Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF-MALI) sur la synthèse du rapport de l’Évaluation nationale des risques (ENR), avec le risque de blanchiment de capitaux relatif à l’inclusion financière, cette inclusion financière (ou finance inclusive) est l’offre de services et de produits financiers et bancaires de base, à faible coût pour des consommateurs en difficultés et/ou exclus du système bancaire classique. Au Mali, neuf (09) produits d’inclusion financière ont été identifiés. Il s’agit de : Compte de monnaie électronique; Services Transfert d’unité de valeur de personne à personne (P2P); Transfert International en zone UEMOA uniquement autorisé ; Achat d’unité de valeur ; Services de paiement marchands; Service paiement des factures; Collecte de dépôts; Opérations crédits et Engagements par signature.
Nia Dialla KEITA
